لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
سلام. حدود یک ماه و نیم پیش از شرکت لیزینگی یک ماشین به صورت نقدی و تحویل ۱۵ روز کاری خرید کردم. الان فهمیدم که از حدود ۵۰ نفر پول گرفته و در این ۸ ماه تحویل نداده و با شکایت، الان در زندان است. حدود ۶۰ میلیارد پول گرفته از مردم و اصلا معلوم نیست پول‌ها را چه کرده.
آیا دادگستری، قاضی و بازرس می‌توانند بفهمند پول‌ها را چه کار کرده و اگر پولشویی کرده باشد، می‌توانیم امیدوار باشیم پول‌ها به ما برگردد؟
بر اساس ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی، اگر فردی به طور غیرقانونی پول‌ها را به دست آورده و سپس آن‌ها را در جریان‌های مالی مختلفی به کار برده باشد تا منبع اصلی آن‌ها را پنهان کند، این عمل به عنوان پولشویی تعریف می‌شود.
در این موارد، دادگستری و مقامات قضایی می‌توانند با تحقیقات دقیق و بررسی‌های مالی، مسیر پول‌ها را دنبال کنند و در صورت تایید وقوع پولشویی، اقدام به توقیف و بازگرداندن وجوه به صاحبان اصلی آن کنند.
اما باید توجه داشت که بازگشت پول‌ها به صاحبان اصلی ممکن است زمان‌بر باشد و بستگی به نتایج تحقیقات و اثبات وقوع جرم دارد.
با سلام در صورت محکومیت، با همکاری دستگاه قضایی اموال باید شناسائی و از محل آن رد مال صورت بگیرد.
سلام
امکان پیش بینی و حصول نتیجه وحود ندارد
با درود
حصول نتیجه قابل پیش بینی نیست
نتیجه گرفتن در چنین پرونده هایی بسیار زمان بر است
سلام وقت بخیر
امکان پیش بینی نتیجه وجود ندارد
با سلام بله قاضی می‌تواند استعلامات لازم در این خصوص انجام دهد
با سلام
تحقیقات لازم از جانب مقام قضایی به عمل می آید لکن حصول نتیجه مطلوب قابل پیش بینی نیست.
